Seminario práctico
Inteligencia Artificial aplicada
al Oficial de Cumplimiento
Cómo automatizar procesos, matrices, monitoreo, documentación e informes del SAGRILAFT con herramientas
Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, analistas de cumplimiento y riesgos, encargados de la auditoría interna, control interno, revisoría fiscal y áreas jurídicas, consultores SAGRILAFT, SARLAFT o PTEE. Gerentes y líderes que buscan aplicar la Inteligencia artificial de forma práctica en sus tareas diarias, sin necesidad de programar y con resultados inmediatos.
¿POR QUÉ ESTE SEMINARIO?
La función del Oficial de Cumplimiento exige hoy mayor velocidad, mejor capacidad analítica y documentación más robusta. La inteligencia artificial permite organizar información, automatizar pasos repetitivos, apoyar el análisis y producir entregables más claros, siempre bajo revisión humana y criterio profesional.
- Aprendizaje orientado a casos reales de vinculación, análisis de riesgo, monitoreo e informes.
- Uso de herramientas cotidianas y accesibles para el público hispanohablante. - Plantillas, prompts y estructuras listas para adaptar a cada organización. - Ejercicio final para crear un agente de IA de apoyo a la labor del Oficial de Cumplimiento.
OBJETIVO GENERAL
Brindar una formación práctica para aplicar herramientas de inteligencia artificial en procesos clave de los sistemas de gestión de riesgo, antilavado, mediante ejercicios guiados, automatizaciones básicas, generación de documentos, matrices, segmentaciones, monitereo, indicadores e incluso la creación de un agente de IA de apoyo, sin requerir conocimientos avanzados en programación.
COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
EL PARTICIPANTE
ESTRUCTURA ACADÉMICA DEL PROGRAMA
HERRAMIENTAS QUE SE TRABAJAN
Redacción estructurada de manuales, informes, matrices, políticas, guiones de capacitación y prompts de trabajo.
Análisis de documentos extensos, consolidación de información, revisión de soportes y construcción asistida de entregables complejos.
Trabajo integrado con Google Drive, Gmail, Docs y Sheets para lectura, síntesis y apoyo documental.
Investigación normativa y consulta con fuentes verificables sobre SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, UIAF,Supersociedades y mejores prácticas.
Construcción de un centro de consulta con manuales, políticas, formatos, procedimientos, señales de alerta y normativa propia de la compañía.
Creación rápida de presentaciones ejecutivas para comités, juntas directivas y capacitaciones internas.
Diseño de formularios, miniaplicaciones y tableros sin código para vinculación, actualización y control documental.
Automatización de
flujos entre formularios, correo, Drive, hojas de cálculo, alertas y
consolidación de información.
Apoyo en estructuración operativa de procesos, agentes de trabajo y tareas asistidas para backoffice documental.
Apoyo en segmentación comercial y enriquecimiento de datos, cuando aplique a procesos de conocimiento de contraparte y perfilamiento.