Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CONSULTA EN LISTAS

Proceso de verificación en listas restrictivas, de control y vigilancia, tanto nacionales como internacionales, con el fin de identificar posibles vínculos con actividades ilícitas. Esta medida permite detectar riesgos asociados a clientes, proveedores, empleados o socios, y fortalece la seguridad y transparencia en las operaciones empresariales.

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PROCESOS KYC

Conocimiento de Cliente

Procedimientos para identificar y verificar contrapartes, fundamentales para prevenir riesgos y asegurar relaciones comerciales seguras.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

(SSGR)

Estructura organizada que permite identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos que pueden afectar a una empresa, promoviendo decisiones seguras y sostenibles.

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